El fiscal Federico Delgado pidió al juez federal Sebastián Casanello conocer los balances de la empresa SOCMA, del padre del presidente de la Nación, en el marco de la causa conocida como "Panamá Papers".

Delgado solicitó que la Inspección General de Justicia (IGJ) le envíe los balances de SOCMA entre 1985 y 2007, y que se envíen exhortos a Brasil e Italia pidiendo informaciones sobre distintas empresas relacionadas con el presidente, Mauricio Macri, para conocer los detalles de varias sociedades radicadas en el país vecino, entre ellas Owners Do Brasil, y que declaren dos exapoderados las empresas supuestamente involucradas. También se ordenó la declaración testimonial de un exdirectivo de SOCMA, Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil. A Italia, en tanto, se le requirió información detallada sobre Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe Portorotondo.

La semana pasada Casanello libró exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por las empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco, Gianfranco y Mariano Macri, entre 2012 y 2014.

Al mismo tiempo, la Fiscalía pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que Mauricio Macri haya participado como titular o apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.

Por su lado, el diputado nacional del FPV Neuquén, Darío Martínez, presentó ante Delgado otro escrito aportando nuevos elementos en la causa, y advirtió que "Macri nos mintió a todos los argentinos cuando dijo que la Sociedad Fleg Trading Ltd., de la cual fue director y vicepresidente, nunca tuvo movimientos". Fleg, añadió, "no solo estuvo plenamente activa realizando muchos movimientos, sino que también ejecutó operaciones multimillonarias en dólares en Brasil, Italia y Argentina que abarcaron compras de paquetes accionarios de otras sociedades e inversiones en hotelería, lo que obviamente presume movimientos bancarios o voluminosas transacciones en efectivo".

En el escrito, entre otros puntos, Martínez incluyó copia de los registros de la Junta de Comercio del Estado brasileño de San Pablo, en los que aparecen numerosos movimientos de la empresa Fleg y "los más importantes corresponden a la compra del 99 por ciento de las acciones de la empresa Owners por un valor de nueve millones y medio de dólares a la empresa familiar del grupo Macri SOCMA Americana SA", indicó.